召開股東常會之公告
公司代號：6434　公司名稱：達輝光
一、公告序號：1
二、股東會種類：股東常會
三、主旨：
達輝光董事會決議召開103年股東常會公告。
四、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月6日董事會決議辦理。
五、公告事項：
　（一）開會日期：103年5月30日
　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月1日至103年5月30日
　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
　　　　
　（三）開會時間：10時00分(24小時制)
　　　　受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)
　　　　開會地點：苗栗縣竹南鎮科北二路3號1樓會議室
　（四）會議召集事由：
　　　　1.報告事項：
A.一O二年度營業及財務狀況報告。
B.監察人一O二年度決算表冊審查報告。
C.新增本公司「道德行為準則」報告。
D.新增本公司「獨立董事之職責範疇規則」報告。
E.修正本公司「董事會議事規則」報告。
F.持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會有無提案報告。
　　　　2.承認事項：
A.一O二年度營業報告書及財務報表案。
B.一O二年度虧損撥補案。
　　　　　　　　●已公告盈虧撥補
　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）
　　　　　　　　　原因說明：
　　　　　＊預擬配發現金(股利)：0.0000元／股(即每壹股盈餘分配0.0000元，
　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)
　　　　　＊預擬配股(總額)：
　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元
　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元
　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股
　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％
　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)
　　　　　＊董監事酬勞(元)：0
　　　　　＊其他：
　　　　3.討論事項：
A.修訂本公司「公司章程」案。
B.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
C.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
D.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
E.修訂本公司「股東會議事規則」案。
F.修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」案。
G. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
　　　　4.選舉事項：○無●有　本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他
　　　　5.其他議案：●無○有　
　　　　6.臨時動議：
六、辦理過戶手續：
　（一）辦理過戶日期時間：103年3月31日16時30分前(24小時制)
　（二）辦理過戶機構名稱：新光證券股份有限公司股務代理部
　　　　　　　　　　地址：台北市中正區重慶南路一段66-1號11樓
　　　　　　　　　　電話：02-2311-8787
　（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年3月31日前 親臨本公司股務代理機構「新光證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區重慶南路一段66-1號11樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年3月31日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
　（四）其他：
七、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月28日起至民國103年4月7日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月7日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：達輝光電股份有限公司(台北市南京東路二段123號8樓)
八、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人新光證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-2311-8787）。
九、特此公告
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