1.董事會決議日期:103/03/17
2.股東會召開日期:103/06/26
3.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號
4.召集事由:
報告事項：
1.一○二年度營業報告。
2.一○二年度審計委員會查核報告。
承認事項：
一○二年度營業報告書及合併財務報表案。
一○二年度虧損撥補案。
討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。
2.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案，提請　討論。
3.修訂本公司「背書保證處理程序」部份條文案，提請　討論。
4.修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部份條文案，提請　討論。
5.授權董事會辦理長期資金籌措方式案，提請　討論。
5.停止過戶起始日期:103/04/28
6.停止過戶截止日期:103/06/26
7.其他應敘明事項:無
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