1.事實發生日:103/03/17
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:103年3月17日上午11時00分召開103年第2次董事會，
本公司董事會決議通過下列議案:
(1)本公司一○二年度合併財務報表暨營業報告書，提請審議案。
(2)本公司一○二年度虧損撥補案
(3)本公司出具『內部控制制度聲明書』核議案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(6)擬提請股東會授權董事會辦理長期資金籌措方式案。
(7)本公司擬召開一○三年股東常會相關事宜。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>