1.董事會決議日期:103/03/19
2.股東會召開日期:103/06/19
3.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)本公司102年度營業報告
(2)監察人查核102年度決算表冊報告
(3)102年度大陸投資概況報告
(4)102年度本公司背書保證與資金貸與他人報告
(5)增訂本公司「道德行為準則」報告
二、承認事項:
(1)承認本公司102年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司102年度盈餘分配案
三、討論事項及選舉事項:
(1)修訂本公司章程案
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
(3)全面改選本公司董事案
(4)解除新任董事競業禁止限制案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/21
6.停止過戶截止日期:103/06/19
7.其他應敘明事項:
1、受理持股1%以上股東提案及提名權期間及地點:103年4月11日
至103年4月21日止，以書面送達或寄達至本公司財務部(高雄
市岡山區大寶街50號)
2、凡有意提案之股東請依公司法172條之1規定辦理，郵寄者請
以掛號函件寄送，並請註明聯絡人及聯絡方式及於信封封面
上加註「股東會提案函件」字樣。
<摘錄公開資訊觀測站>