1.董事會決議日期:103/03/19
2.股東會召開日期:103/06/13
3.股東會召開地點:立達國際電子股份有限公司
(地址：台北市內湖區瑞光路480號12樓)
4.召集事由:
壹、報告事項：
(一)本公司一Ｏ二年度營業報告案。
(二)監察人審查本公司一Ｏ二年度決算表冊報告。
(三)本公司買回股份轉讓員工執行情形。
(四)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保
留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額。
(五)訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指
南」及「監察人之職權範疇規則」。
貳、承認事項：
(一)本公司一Ｏ二年度營業報告書及財務報表，請 承認案。
(二)本公司一Ｏ二年度盈餘分派案，請 承認案。
參、討論事項
(一)修訂公司章程案。
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。
(三)盈餘轉增資發行新股案。
(四)本公司預計上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬
請原有股東放棄優先認購權利案。
肆、臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/15
6.停止過戶截止日期:103/06/13
7.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，受理股東就本次股
東常會之提案。
受理期間：中華民國一○三年四月七日起至一○三年四月十七
日止。
受理股東提案場所：立達國際電子股份有限公司(台北市內湖區
瑞光路480號12樓)。
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