公告序號：1
主旨：公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會相關事宜
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/27
停止過戶日期起日：103/04/29
停止過戶日期迄日：103/06/27
公告內容：
一、依據：依公司法、證券交易法相關規定及本公司一○三年三月十八日董事會決議辦理。
二、開會日期：一○三年六月二十七日（星期五）下午二時三十分。
三、開會地點：台北市南京東路一段五十二號二樓（本公司營業大廳）。
四、會議召集事由：
1.報告事項：
(1)一○二年度營業報告。
(2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。
2.承認事項：
(1)一○二年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○二年度虧損撥補案。
3.討論事項：
(1)修正「公司章程」案。
(2)修正「取得或處分資產作業辦法」案。
(3)訂定「監察人之職權範疇規則」案。
4.臨時動議：
五、辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，自一○三年四月二十九日起至一○三年六月二十七日止為停止股票
過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於最後過戶日一○三年四月二十八日（星期一）下午四時
三十分前親臨或掛號郵寄（掛號郵寄者以最後過戶日之郵戳為憑），本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司
股務代理部」（地址：台北市民生東路一段五十一號三樓，電話：(02)2562-1658），辦理過戶手續。
六、其他應敘明事項：
1.開會通知書及委託書將於股東常會三十日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號
或統一編號，逕向本公司股務代理人「福邦證券股份有限公司股務代理部」洽詢。
2.依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日
前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「福邦證券
股份有限公司股務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。
3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址
：台北市民生東路一段五十一號三樓（電話：(02)2562-1658），並副知證基會。
4.本次股東常會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
5.本次股東常會未發放紀念品。
七、特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>