1.董事會決議日期:103/03/20
2.股東會召開日期:103/06/26
3.股東會召開地點:新竹市埔頂路18號8樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(1)報告事項：
a.一○二年度營業報告。
b.一○二年度監察人查核報告。
(2)承認事項：
a.承認一○二年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
b.承認一○二年度虧損撥補案。
(3)討論事項：
a.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(4)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:103/04/28
6.停止過戶截止日期:103/06/26
7.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：
a.提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。
b.議案內容：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
c.受理期間：103年4月18日起至103年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於103年4月29日下午四時前提出並敘明聯絡人及方式，以備
董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞
d.受理處所：精品科技股份有限公司﹝地址：新竹市埔頂路18號8樓﹞。
e.提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
<摘錄公開資訊觀測站>