1.董事會決議日期:103/03/20
2.股東會召開日期:103/06/11
3.股東會召開地點:地址：新北巿中和區中正路716號B2(遠東世紀廣場L棟服務中心)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)一○二年度營業報告。
(2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。
(3)對大陸投資報告案。
(二)承認事項：
(1)一○二年度營業報告書及財務報告案。
(2)一○二年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(四)其他議案：
(五)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:103/04/13
6.停止過戶截止日期:103/06/11
7.其他應敘明事項:
本公司訂於103/04/04至103/04/14止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案
，受理提案處所:宏芯科技股份有限公司 財務部(新北巿中和區建一路186號6樓)
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