公告序號：1
主旨：富相科技(股)公司董事會召開103年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/18
停止過戶日期起日：103/04/20
停止過戶日期迄日：103/06/18
公告內容：
一、公告序號：中華民國103年3月24日（103）富相股字第1號
二、股東會種類：股東常會
三、主旨：富相科技(股)公司董事會召開102年股東常會公告
四、依據：公司法、證券交易法及本公司民國103年3月24日董事會決議辦理
五、公告事項：
（一）開會日期：103年6月18日（星期三）
（二）停止過戶起訖日期：103年4月20日至103年6月18日
（三）開會時間：9時0分
　　　開會地點：台北市內湖區行忠路42號5樓會議室。
（四）會議召集事由：
　　1.報告事項：
　　（1）本公司102年度營業報告。
　　（2）本公司102年度監察人查核報告。
　　2.承認事項：
　　（1）本公司102年度營業報告書及財務報表承認案。
　　（2）本公司102年度盈餘分派承認案。
　　3.討論及選舉事項：
　　（1）修訂本公司「公司章程」討論案。
　　（2）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。
　　（3）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
　　（4）訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。
　　（5）本公司第十屆董事、監察人選舉案。
　　（6）解除本公司第十屆董事之「競業禁止」討論案。
　　4.臨時動議。
六、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期間：103年4月18日16時30分前（24小時制）
（二）辦理過戶機構名稱：統一綜合證券股務代理部
　　　地址：台北市松山區東興路8號B1樓, 電話：02-27463797
（三）辦理過戶方式：親臨或掛號郵寄（以103年4月18日郵戳為憑）
七、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字
為限。本公司擬訂於民國103年3月28日起至民國103年4月7日止受理
股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年
4月7日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查
及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
受理處所：富相科技股份有限公司(台北巿內湖區行忠路42號6樓
　　　　　股務室, 電話:02-87919821)
八、其他應公告事項：
(一) 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會
38日前依規定將相關資料送達本公司。（台北市內湖區行忠路42號
6樓股務室）
(二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時
如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，
逕向本公司股務代理人(統一綜合證券股務代理部)洽詢
（電話：02-27463797）。
(三)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股
股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，
故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本
公司股務代理人(統一綜合證券股務代理部)洽詢開會事宜或於當日
前往出席股東常會。(電話：02-27463797)。持股滿一仟股以上之
股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到
者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司
股務代理人(統一綜合證券股務代理部)洽詢。
(四)本次開會通知書之統計驗證機構為統一綜合證券公司股務代理部。
<摘錄公開資訊觀測站>