1.董事會決議日期:103/03/25
2.股東會召開日期:103/06/26
3.股東會召開地點:台北市松江路168號13樓 (省商會大會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
1.102年度營業報告
2.審計委員會審查102年度決算表冊報告
3.對大陸投資情形報告
二、承認事項
(1)102年度營業報告書及財務報表案
(2)102年度盈餘分配案
三、討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(4)修訂本公司「背書保證作業辦法」案
(5)解除本公司董事競業禁止之限制案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/28
6.停止過戶截止日期:103/06/26
7.其他應敘明事項:
(1)本公司依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權。
(2)受理期間：103/04/22_103/05/02。
(3)受理處所：台北市中山區松江路168號5樓(本公司財務處)。
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