1.董事會決議日期:103/03/24
2.股東會召開日期:103/06/09
3.股東會召開地點:高雄市民族一路1163號 3樓（本公司會議室）
4.召集事由:
一、報告事項:
(1) 102年度營業概況報告。
(2) 監察人審查 102年度決算表冊報告。
(3) 投資子公司經營概況報告。
(4) 轉投資事業相關資訊報告。
(5) 提供背書保證額度動支情形報告。
(6) 提供資金貸與額度動支情形報告。
(7) 新世紀資通應收帳款進行進度報告案。
二、承認事項:
(1) 承認 102年度營業報告書及財務報告(個體及合併財務報告)。
(2) 承認 102年度盈餘分派案。
三、討論暨選舉事項事項:
(1) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2) 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(3) 全面改選董事及監察人案。
(4) 解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:103/04/11
6.停止過戶截止日期:103/06/09
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>