1.董事會決議日期:103/03/26
2.股東會召開日期:103/06/25
3.股東會召開地點:台北市士林區基河路10號12樓會議室
4.召集事由:
(一)報告事項
1.一○二年度營業報告。
2.一○二年度監察人查核報告。
(二)承認事項
1.一○二年度營業報告書及財務報表(含個體暨合併)案。
2.一○二年度虧損撥補案。
(三)討論事項
1.辦理私募普通股現金增資案。
2.修訂「公司章程」部分條文案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/27
6.停止過戶截止日期:103/06/25
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理期間為103年4月
18日起至103年4月28日止，受理處所為本公司(地址：台北市士林區基河路10號9樓)，
持有本公司已發行股份總數百分之一股份之股東，得以書面向公司提出。
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