公告序號：1
主旨：公告召開本公司103年股東常會
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/18
停止過戶日期起日：103/04/20
停止過戶日期迄日：103/06/18
公告內容：
主旨：大江國際股份有限公司董事會召開103年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/18
停止過戶日期起日：103/04/20
停止過戶日期迄日：103/06/18
公告內容：
中華民國103年03月21日
主旨：公告召開本公司103年股東常會。
依據：依公司法第165、170至第172條規定及本公司103年03月18日董事會決議。
公告事項：
一、開會時間：中華民國103年6月18日（星期三）上午10時。
二、開會地點：中壢市中園路二段501號5樓。
三、會議主要內容：
(一) 報告事項:
1.本公司102年度營業報告。
2.監察人審查102年度決算表冊報告。
(二) 承認事項:
1.承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司102年度盈餘分派案。
(三) 討論及選舉事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
2.董事及監察人全面改選案。
3.解除新任董事競業禁止之限制案。
(四) 其他議案及臨時動議。
(伍) 散會。
四、其他應敘明事項：
1.依公司法第165條規定，本公司股票自民國103年4月20日起至103年6月18日止停止股票過戶。
因最後過戶日103年4月19日(星期六)適逢假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續之股東，請於103年4月18日
下午5時00分前駕臨或以掛號郵寄（掛號郵寄者以103年4月19日(最後過戶日)郵戳日期為憑）本公司股務代理（中
國信託商業銀行代理部）辦理過戶手續。【地址：台北市100重慶南路一段83號5樓　
電話（02）2181-1911 】
2.依公司法第172條之1規定，自103年4月11日起至103年4月21日止，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東以
書面300字內提一項提案。受理提案處所：大江國際股份有限公司中壢分公司
(地址：中壢市中園路2段501號電話：(03)4680999分機8020)
3.開會通知書及委託書將於股東常會30日前郵寄各股東，如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽辦。
五、對於持有記名股票未達壹仟股之股東，本公司將依證券交易法第二六條之 二規定，以輸入「公開資訊觀測站
」之公告方式，辦理股東常會召集之通知。
六、除分函各股東外，特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>