公告序號：1
主旨：本公司董事會決議召開103年股東常會
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/18
停止過戶日期起日：103/04/20
停止過戶日期迄日：103/06/18
公告內容：
發生緣由：經103年2月21日董事會決議於103年6月18日召開股東常會。
依據：依公司法及證交法相關法令規定及本公司103年2月21日董事會決議辦理。
公告事項：
一、 董事會決議日期：103年2月21日。
二、 開會時間：103年6月18日(星期三) 上午9點整。
三、 開會地點：(新竹縣竹北市台元街28號7樓之2)本公司會議室。
四、 召集事由：
(1) 報告事項：
1、本公司民國102年度營業狀況報告。
2、本公司民國102年度虧損金額已達實收資本額二分之一報告。
3、監察人審查102年度決算表冊報告。
4、本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。
(2) 承認事項：
1、承認本公司102年度之營業報告書及財務報表案。
2、承認本公司102年度之虧損撥補案。
(3) 討論事項：
1、修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案，謹提請討論。
2、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，謹提請討論。
3、擬解除本公司董事之競業禁止限制案，謹提請討論。
(4) 其他議案或臨時動議。
五、 停止過戶起迄日期：自103年4月20日起至103年6月18日止。
六、 辦理過戶手續：
　(1) 辦理過戶日期時間：股東最後過戶日103年4月19日(星期六)，因適逢假日，現場過戶請於103年4月18日(星
期五)下午4時30分前辦理，郵寄者以103年4月19日(星期六) 最後過戶日郵戳為憑。
　(2) 辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司 股務代理部
　　　　　　　　 地址：台北市承德路三段210號B1樓
　　　　　　　　 電話：02-25865859
　(3) 辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因股東最後過戶日103年4月19日(星期六)適逢假日請於民國103年4月18
日(星期五)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構「元大寶來證券股份有限公司 股務代理部」(台北市承德路三
段210號B1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年04月19日（最後過戶日）郵戳日期為憑；辦理過戶登記俾
可享有出席股東常會之權利。
(4) 其他：無。
七、 受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但
以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月12日起至民國103年4月21日止，受理股東就本次股東常會之提
案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月21日下午5時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查
及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：億而得微電子股份有限公司財會部﹝地址：新竹縣竹北市台元街28號7樓之2﹞
八、 其他應公告事項：
(1) 開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字
號或統一編號，逕向本公司股務代理「元大寶來證券股份有限公司股務代理部」洽詢（電話：02-25865859）。
(2) 依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前
，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理「元大寶來證券
股份有限公司 股務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25865859）。持股滿一仟股以
上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或
統一編號，逕向本公司股務代理「元大寶來證券股份有限公司股務代理部」洽詢（電話：02-25865859）。
(3) 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前（5月10日前）依規定將相關資料送
達本公司(地址：新竹縣竹北市台元街28號7樓之2，電話：03-5526035，並副知證基會。
(4) 本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司 股務代理部。
(5) 本次股東常會紀念品：本公司本次股東常會不發放紀念品。
(6) 解除董事競業禁止案主要內容依公司法第209條之規定，擬請本次股東會解除本公司董事長黃文謙先生擔任
晶隼科技股份有限公司總經理之競業禁止。
九、 特此公告。
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