公告序號：1
主旨：公告召開本公司103年股東常會相關事項
股東會種類：股東常會
開會日期：103/05/08
停止過戶日期起日：103/03/10
停止過戶日期迄日：103/05/08
公告內容：
公告內容：
依據：依公司法、證券交易法相關規定暨本公司103年3月6日董事會決議辦理
一、開會時間：103年5月8日(星期四)上午10時30分
二、開會地點：台南市善化區南科九路12號(本公司會議室)
三、召集事由：
1、報告事項
1.1一○二年度營業報告書。
1.2一○二年度監察人查核報告書。
2、承認事項
2.1承認一○二年度營業報告書及財務報表案。
2.2承認一○二年度盈餘分派案。
3、討論事項(一)
3.1本公司「公司章程」部份條文修訂案。
3.2擬辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
3.3修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
3.4修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
3.5修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
3.6修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
3.7修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.8擬設置「審計委員會」案。
3.9申請辦理股票上櫃案。
3.10本公司股票申請上櫃時，擬以現金增資發行新股委託推薦證券商辦理承銷。
4、選舉事項
4.1本公司全面改選董事案
5、討論事項(二)
5.1解除本公司新任董事及其法人董事代表人競業禁止限制案。
6、臨時動議
四、其他事項：
1、依公司法第165條規定，自103年3月10日起至103年5月8日止為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理
過戶登記之股東，務請於103年3月7日下午4時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)至本公司股務代理機構：
華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市民生東路4段54號4樓，電話：(02)2718-6425)辦理過戶手續登
記。
2、依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公
司提出股東常會議案及獨立董事提名，惟各股東之提案以一項為限，提名以三名為限，且提案內容不得超過三百字
，否則該提案不予列入。本公司擬訂於103年3月10日起至103年3月19日止受理股東就本次股東常會之提案、獨立董
事候選人提名，凡有意提案、提名之股東請於103年3月19日下午五時前寄（送）達本公司並敘明聯絡人及連絡方式
，以利董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『股東常會提案』或『獨立董
事提名』字樣），以利掛號函件寄送。
3、受理提案、提名處所： 台南市善化區南科九路12號 聯亞光電工業股份有限公司 管理部
五、特此公告。
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