1.董事會決議日期:103/03/27
2.股東會召開日期:103/05/30
3.股東會召開地點:臺北市內湖區洲子街12號2樓(內科國際會議廳A廳)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1) 102年度營業報告。
(2) 監察人查核102年度決算表冊報告。
二、承認事項：
(1) 102年度營業報告書暨財務報表案。
(2) 102年度虧損撥補案。
三、討論事項：
(1) 修訂「公司取得或處分資產處理準則」案。
(2) 修訂3/13董事會決議發行國內第一次無擔保改為有擔保轉換公司債,
發行金額由原預計發行總額新台幣伍億元整改為壹億伍仟萬元整。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/01
6.停止過戶截止日期:103/05/30
7.其他應敘明事項:無
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