1.董事會決議日期:103/03/28
2.股東會召開日期:103/05/14
3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街96號4樓會議室
4.召集事由:(一)報告事項：1.102年度營業報告。2.監察人審查報告。3.審計委員會審
查報告。4.訂定道德行為準則報告。5.訂定誠信經營守則報告。(二)承認事項：
1.本公司102年度營業報告書及財務報表案。2.本公司102年度盈餘分配案。
(三)討論事項：1.法定盈餘公積配發現金案。2.本公司申請股票上市案。
3.本公司股票申請初次上市時，提請全體股東放棄初次上市新股承銷之現金增資
上市前優先認股權案。4.董事年度報酬總額案。5.修改本公司「公司章程」案。
6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(增列)。
7.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(增列)
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:103/03/16
6.停止過戶截止日期:103/05/14
7.其他應敘明事項:(一)最後過戶日103年3月15日因適逢假日，故現場過戶日提前至103年
3月14日16時30分止。(二)依公司法第172條之1規定，自103年3月12日起至103年3月21日
止受理股東提案，受理提案處所:富邦媒體科技股份有限公司財會處，地址：台北市內湖
區洲子街96號4樓。
　
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