公告序號：1
主旨：補充公告中國信託綜合證券股份有限公司董事會召集103年股東常會之盈餘分派。
股東會種類：股東常會
開會日期：103/05/20
停止過戶日期起日：103/03/22
停止過戶日期迄日：103/05/20
公告內容：
一、開會時間：103年5月20日（星期二）下午2時正。
二、開會地點：台北市松壽路3號12樓中國信託大樓會議室。
三、會議主要內容：
(一)報告事項
1.102年度營業報告。
2.審計委員會查核102年度決算報告。
(二)承認事項
1.102年度決算表冊案。
2.102年度盈餘分派案。
(三)討論事項
修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(四)選舉事項
選舉本公司第六屆董事案。
(五)其他事項
解除本公司第六屆董事競業禁止之限制案。
(六)臨時動議
四、依公司法165條規定，自103年3月22日起至103年5月20日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過
戶者，務請於103年3月21日下午5時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理
部（地址：台北市中正區重慶南路1段83號5樓）辦理過戶。
五、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向本公司股務代理機構中國信託商業
銀行代理部查詢，電話：(02) 2181-1911。
六、受理股東提案、提名公告：
依公司法第172條之1及第192條之1規定，持股1﹪以上股東提案及提名獨立董事候選人期間為103年3月14日起
至103年3月24日止，受理處所：中國信託綜合證券股份有限公司董事長室【地址：台北市松壽路3號10樓；電話：(
02)8780-8867】。
七、本公司102年度盈餘分派內容:提撥股息新台幣88,397,248元，依除息基準日股東名簿所載之股東持有股份比例
配發之，每股配發新台幣約0.16500828427元之現金股利，員工紅利擬發放44,199元。
八、特此公告。
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