公告序號：1
主旨：嘉實資訊股份有限公司董事會召開一O三年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/20
停止過戶日期起日：103/04/22
停止過戶日期迄日：103/06/20
公告內容：
嘉實資訊股份有限公司董事會召開一O三年股東常會公告
中華民國ㄧO三年三月二十八日
主旨：召開本公司一O三年股東常會。
依據：本公司一O三年三月二十八日董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：中華民國ㄧO三年六月二十日﹝星期五﹞下午二時三十分。
二、開會地點：新北市新店區民權路52號3樓﹝本公司會議室﹞。
三、開會內容：
(一)、報告事項：
1.一O二年度營業報告案。
2.監察人查核報告案。
(二)、承認事項：
1.承認一O二年度營業報告書及財務報表案
2.承認一O二年度盈餘分派案
(三)、討論事項：
1. 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案
2. 討論修訂「公司章程」案
3. 董事、監察人全面改選案
4. 解除新任董事競業禁止案
(四)、其他議案及臨時動議
四、依公司法第一六五條規定，自民國一O三年四月二十二日起至民國一O三年
六月二十日止停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於
一O三年四月二十一日下午四時前駕臨或郵寄【掛號郵寄者以民國103年04
月21日（最後過戶日）前郵戳日期為憑。】至本公司股務代理機構永豐金
證券股務代理部﹝台北市博愛路17號3樓﹞辦理過戶。
五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規
定及公司法第183條規定，對於持有未滿一仟股股東，開會召集通知本公司
以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw)，如有未收到
者，請書名股東姓名、戶號、身分證字號及詳細地址逕向永豐金證券股務
代理部﹝電話：二三八一六二八八﹞查詢。
六、其他應敘明事項:
(1) 依相關規定員工認股權憑證於103/04/22-103/06/20停止轉換或執行。
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂
於民國103年4月14日起至民國103年4月24日止受理股東就本次股東常會之提
案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月24日16時前寄達並敘明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會
提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：嘉實資訊股份有限公司，
新北市新店區民權路５0號9樓，02-29108899
(3)股東會當日開始受理股東報到時間為會議開始前30分鐘。
七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十
八日前依規定將相關資料送達本公司，並副知財團法人中華民國證券暨期
貨發展基金會。
八、本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理
部。
九、特此公告
<摘錄公開資訊觀測站>