公告序號：1
主旨：公告本公司103年股東常會召集事由相關事項
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/26
停止過戶日期起日：103/04/28
停止過戶日期迄日：103/06/26
公告內容：
公告事項
一、時間：103年6月26日(四)上午9時。
二、地點：新北市五股區中興路一段六號一樓。
三、會議內容：
一、報告事項：
1.本公司一○二年度營業報告。
2.監察人審查一○二年度決算報告書案。
3.修訂本公司「董事會議議事規範」報告。
二、承認事項：
1.承認一○二年度營業報告書及財務決算表冊案。
2.承認一○二年度盈虧撥補案。
三、討論事項：
1.討論修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。
2.討論修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」案。
3.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四)、臨時動議
四、依公司法第165條之規定，自民國103年4月28日起至103年6月26日止停止股票過戶，凡持本公司股票尚未過戶
之股東，務請於103年4月25日(星期五)下午四時三十分以前，駕臨本公司股務室(新北市五股區中興路一段六號一
樓)辦理；郵寄辦理則請於103年4月27日前寄送(郵寄以郵戳為憑)。
五、開會通知另行寄送各股東，如有未收到者，請洽詢本公司股務室。電話：（02）8976-9289。
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