1.董事會決議日期:103/04/03
2.股東會召開日期:103/06/24
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段239號17樓之1(本公司)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.一百零二年度營業報告
2.監察人審查一百零二年度決算表冊報告
3.庫藏股買回執行情形報告
(二)承認事項
1.一百零二年度營業報告書及財務報表案
2.一百零二年度盈餘分派案
(三)討論事項
1.盈餘轉增資發行新股案
2.修訂取得或處分資產處理辦法案
3.修訂股東會議事辦法案
4.辦理初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案
5.擬授權董事長與富邦綜合證券股份有限公司簽訂「股票初次上櫃過額配售及股東自願
集保協議書」案
(四)其他報告案
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/26
6.停止過戶截止日期:103/06/24
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定公告本公司民國一○三年股東常會受理股東提案之期間及場所
等相關事宜如下：
(1)凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常
會議案之申請。
(2)股東所提議案以一項為限，提案內容以300字為限制(含文字及標點符號)，凡股東
所提議案有違公司法第172條之1規定者，均不列入股東常會議案。提案股東應親自或委
託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(3)受理處所：佐臻股份有限公司(新北市汐止區大同路一段239號17樓之1，
電話：02-26490055)
(4)受理期間：自103年4月21日至103年4月30日下午五時止。
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