1.董事會決議日期:103/04/08
2.股東會召開日期:103/06/26
3.股東會召開地點:桃園縣桃園市莊敬路一段300號3樓 (桃園尊爵大飯店 鑽石廳)
4.召集事由:
(1) 報告事項：
1、102年度營業報告。
2、監察人審查102年度決算表冊報告。
(2) 承認事項及討論事項：
1、承認102年度決算表冊案。
2、承認102年度盈餘分配案。
(3) 討論事項：
1、討論修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。
2、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
3、討論修訂本公司「公司章程」案。
(4) 臨時動議。
5.停止過戶起始日期:103/04/28
6.停止過戶截止日期:103/06/26
7.其他應敘明事項:
1.受理股東提案及提名期間:自103年4月18日起至103年4月29日止。
2.受理股東提案及提名場所:弘凱光電股份有限公司股務部
2.(地址:33051桃園縣桃園市春日路1492號七樓)電話:(03)357-9118
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