1.董事會決議日期:103/04/08
2.股東會召開日期:103/06/27
3.股東會召開地點:桃園縣八德市茄苳路760巷16號
4.召集事由:
(一) 報告事項：
(1)一0二年度營業報告。
(2)一0二年度監察人查核報告。
(二) 承認事項：
(1)承認一0二年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一0二年度盈餘分配案。
(三) 討論事項：
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)擬請全體股東放棄上櫃前採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。
(四) 臨時動議。
5.停止過戶起始日期:103/04/29
6.停止過戶截止日期:103/06/27
7.其他應敘明事項:
(一)有關一0二年度盈餘分派內容至遲於股東會40日前另行公告。
(二)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：
(1)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有已發行股份總數1%以上股份之股東。
(2)受理期間：自103年 4 月23 日起至103年 5 月2日止。
(3)受理處所：敘豐企業股份有限公司（地址：桃園縣八德市茄苳路760巷16號）
<摘錄公開資訊觀測站>