公告序號：1
主旨：公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會相關事宜
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/10
停止過戶日期起日：103/04/12
停止過戶日期迄日：103/06/10
公告內容：
一、依據：依公司法、證券交易法相關規定及本公司一○三年四月七日董事會決議辦理。
二、開會日期：一○三年六月十日（星期二）上午十時三十分。
三、開會地點：台南市新市區南科二路十二號（南科育成中心B106第三會議室）
四、會議召集事由：
1.報告事項：
(1)102年度營業報告。
(2)監察人審查102年度決算表冊報告。
2.承認事項：
(1) 102年度營業報告書及財務報表案。
(2) 102年度虧損撥補案。
3.討論事項：
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」條文案。
4.臨時動議：
五、辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，自一○三年四月十二日至一○三年六月十日為停止股票過戶期間。
凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於一○三年四月十一日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄（掛號郵寄
者以一○三年四月十一日郵戳為憑）本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」（地址：台北市民
生東路一段五十一號三樓，電話：(02)2562-1658），辦理過戶手續。
六、其他應敘明事項：
1.開會通知書及委託書將於股東常會三十日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號
或統一編號，逕向本公司股務代理人「福邦證券股份有限公司股務代理部」洽詢。
2.依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日
前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「福邦證券
股份有限公司股務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。
3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址
：台南市新市區南科二路十三號四樓之一、電話：(06)702-0817），並副知證基會。
七、特此公告。
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