1.董事會決議日期:103/04/10
2.股東會召開日期:103/06/30
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號18樓之6
4.召集事由:
一.報告事項：
(1)民國102年度營業報告書。
(2)監察人審查報告書。
(3)因應採用「國際財務報導準則」可分配盈餘之調整情形及所提列
之特別盈餘公積數額報告。
(4)訂定本公司「道德行為準則」。
(5)訂定本公司「誠信經營準則」。
二.承認事項：
(1)承認民國102年度營業報告書及財務報表。
(2)承認民國102年度盈餘分配案。
三. 討論暨選舉事項:
(1) 本公司102年度盈餘轉增資發行新股案。
(2) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(3) 修訂本公司「資金貸與作業辦法」案。
(4) 修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(5) 修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案。
(6) 修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7) 本公司擬向主管機關申請股票上櫃案。
(8) 本公司擬辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷之股份來源案。
(9) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(10) 補選董事及監察人案。
(11) 擬解除新任之董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:103/05/02
6.停止過戶截止日期:103/06/30
7.其他應敘明事項:無
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