1.事實發生日:103/04/14
2.公司名稱:佳晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司於103/04/14召開第二屆第二十二次董事會,通過重要議案如下:
一、本公司102年度營業報告書及財務報表。
二、本公司102年度內部控制聲明書。
三、本公司102年度虧損撥補表。
四、本公司103年度財務報表簽證會計師委任及其報酬。
五、本公司銀行授信額度及相關條件續約。
六、本公司全面改選董事暨監察人討論案。
七、本公司一○三年股東常會召集事由。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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