1.董事會決議日期:103/04/14
2.股東會召開日期:103/06/30
3.股東會召開地點:南港展覽館504a會議室(台北市南港區經貿二路1號5F)
4.召集事由:
一、報告事項
1. 102年度公司營運報告
2. 監察人查核報告
3. 本公司「道德行為準則」及「誠信經營守則」增訂報告
4. 首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提
列數額報告
二、承認事項
1. 102年度營運報告書暨財務報表
2. 102年度虧損撥補案
三、討論事項
1. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
2. 本公司限制員工權利新股發行案
3. 為上市櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原股東放棄優先認購
權利案
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:103/05/02
6.停止過戶截止日期:103/06/30
7.其他應敘明事項:無
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