召開股東常會之公告
公司代號：6288　公司名稱：聯嘉光電
一、公告序號：1
二、股東會種類：股東常會
三、主旨：
聯嘉光電董事會決議變更103年股東常會召開日期公告
四、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月10日暨民國103年4月11日董事會決議辦理。
五、公告事項：
　（一）開會日期：103年6月30日
　（二）停止股票過戶起訖日期：103年5月2日至103年6月30日
　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
　　　　
　（三）開會時間：14時00分(24小時制)
　　　　受理股東開始報到時間：13時00分(24小時制)
　　　　開會地點：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號
　（四）會議召集事由：
　　　　1.報告事項：
(1)民國102年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國102年度背書保證情形報告
(4)民國102年度已赴大陸地區從事間接投資報告
(5)可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告
　　　　2.承認事項：
(1)承認民國102年度營業報告書及財務報表案
(2)承認民國102年度盈餘分配案
　　　　　　　　○已公告盈虧撥補
　　　　　　　　●尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）
　　　　　　　　　原因說明：本案尚未經董事會決議通過
　　　　　＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元，
　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)
　　　　　＊預擬配股(總額)：
　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元
　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元
　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股
　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％
　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)
　　　　　＊董監事酬勞(元)：
　　　　　＊其他：
　　　　3.討論事項：
(1)擬於上市或上櫃公開承銷辦理現金增資發行新股案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案
　　　　4.選舉事項：○無●有　選舉第八屆董事及獨立董事
　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他
　　　　5.其他議案：○無●有　擬請股東會解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
　　　　6.臨時動議：
六、辦理過戶手續：
　（一）辦理過戶日期時間：103年5月1日16時30分前(24小時制)
　（二）辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司
　　　　　　　　　　地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2
　　　　　　　　　　電話：0227035000
　（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國103年5月1日適逢勞動節，請於民國103年4月30日下午16時30分前 親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司」(台北市大安區敦化南路二段97號B2)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年05月01日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
　（四）其他：
七、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月23日起至民國103年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年5月2日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：聯嘉光電股份有限公司股務室，新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號
八、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司洽詢（電話：0227035000）。
九、特此公告
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