公告序號：1
主旨：本公司董事會召開一○三年股東常會公告。
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/25
停止過戶日期起日：103/04/27
停止過戶日期迄日：103/06/25
公告內容：
依據：公司法及證券交易法規定暨本公司一○三年四月十四日董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：103年06月25日上午10時整。
二、開會地點：新北市板橋區三民路一段210號13樓會議室。
三、會議內容：
(一)報告事項：
1.本公司一０二年度營業報告書。
2.監察人審查一０二年度決算表冊報告。
(二)承認事項：
1.一０二年度營業報告書及財務報表案。
2.一０二年度虧損撥補案。
(三)討論及選舉事項：
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.董事補選案。
4.討論解除本公司新任董事有關公司法第二0九條董事競業禁止之限制。
(四)其他議案及臨時動議。
四、另公司法第一六五條之規定，公開發行股票之公司於股東常會開會前六十日內停止辦理過戶。爰依上開條項規
定，擬於103年6月25日上午10時整，假新北市板橋區三民路一段210號13樓會議室召開一0三年股東常會；4月26日
為股票最後過戶日(茲因最後過戶日103年4月26日適逢星期例假日,凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，現場過
戶(親洽者)請提前於民國103年4月25日(星期五)下午四時前駕臨本公司財務部辦理，停止過戶期間為4月27日至6月
25日止。
五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向本公司查詢，電話02-29525999分機111
02。惟持股未滿一仟股股東之召集，依證券交易法第二十六條之二規定，得以公告方式為之。
六、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司擬於民國103年4月21日起至103年4月30日止受理股東提案，凡有
意提案之股東，敬請於103年4月30日下午5時前，將提案單送達或郵寄受理處所，並敘明聯絡人及聯絡方式【郵寄
者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】，受理處所：全國數位有
線電視股份有限公司財務部，地址：新北市板橋區三民路一段210號13樓。
七、除分函各股東外，特此公告。
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