公告序號：1
主旨：長榮國際董事會決議召開103年股東常會補充公告
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/19
停止過戶日期起日：103/04/21
停止過戶日期迄日：103/06/19
公告內容：
一、公告事項
(一)開會日期：103年6月19日(星期四)
(二)停止股票過戶起訖日期：103年4月21日至103年6月19日
(三)開會時間：上午11時正
開會地點：台北市民生東路二段166號10樓西側會議室
(四)會議召集事由：
　　　　1.報告事項：
(1)102年度營業報告。
(2)監察人審查102年度決算報告。
　　　　2.承認及討論事項：
(1)承認102年度營業報告及財務報表案。
(2)承認102年度盈餘分配案。
(3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
　　　　3.臨時動議。
(五)本公司102年度盈餘分配擬訂內容如下：
股東紅利為每股配發現金股利新台幣1元，計新台幣500,500,000元，董監事酬勞為新台幣25,500,000元，員工紅利
為現金新台幣5,500,000元。
二、辦理過戶手續
　　(一)辦理過戶日期時間：103年4月20日17時30分前
　　(二)辦理過戶機構名稱：本公司股務部
地址：台北市民生東路二段166號2樓
電話：(02)2500-1668
　　(三)辦理過戶方式：
因最後過戶日民國103年4月20日適逢假日，凡持有本公司股票而欲辦理過戶之股東，請於4月18日前親臨本公司股
務部(台北市民生東路二段166號2樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以4月20日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
三、其他應公告事項：
　　(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會
議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月31日起至4月10日止受理股東就本次股東常會之提案
，凡有意提案之股東務請於4月10日17時30分前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：本公司股務部 (地址：10423台北市民生東路二段166號2樓)
　　(二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證
字號或統一編號，逕向本公司股務部洽詢（電話：(02)2500-1668）。
　　(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務
部，電話：(02)2500-1668，並副知證基會。
　　(四)本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務部。
<摘錄公開資訊觀測站>