公告序號：1
主旨：召開本公司103年股東常會
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/26
停止過戶日期起日：103/04/28
停止過戶日期迄日：103/06/26
公告內容：
一、開會時間：中華民國103年6月26日(四)下午2時整。
二、開會地點：台中市工業區33路23號(本公司地下一樓會議室)。
三、會議主要內容：
（一）報告事項：
1、102年度營業狀況。
2、監察人查核102年度決算表冊。
（二）承認事項：
1、102年度營業報告及財務報表（含合併報表）。
2、102年度盈餘分配案。
（三）討論事項：
1、修訂「取得或處分資產處理程序」案。
（四）臨時動議
四、盈餘分配案主要內容如下：
每股分派現金股利1元，俟股東常會通過後由董事會另訂配息基準日及發放
日。
五、受理股東提案：
1、依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案
由、說明及標點符號在內﹞為限，提案內容超過300字者，均不列入議
案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
2、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於103年4月28日起至
103年5月8日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請
於103年5月8日下午5時前﹝郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案
函件』字樣及以掛號函件寄送﹞依公司法第172條之1規定辦理提案手
續，受理提案處所：台灣麗偉電腦機械股份有限公司﹝地址：台中市
工業區33路23號，電話：04-23591880﹞。
3、本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合
於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。
六、依公司法一六五條規定，自103年4月28日起至103年6月26日止停止股票
過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因103年4月27日適逢例假
日，現場過戶務請於103年4月25日下午5時前駕臨本公司股務代理人中國信
託商業銀行代理部（地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過
戶。掛號郵寄者以103年4月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
七、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請
逕向中國信託商業銀行代理部（（電話：（02）21811911）查詢。
八、特此公告。
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