1.董事會決議日期:103/04/28
2.股東會召開日期:103/06/10
3.股東會召開地點:台南市仁德區義林路122號員工餐廳
4.召集事由:
1.報告事項：
(1).本公司一○二年度營業及財務狀況報告
(2).監察人審查一○二年度決算表冊報告書
(3).背書保證及資金貸與他人辦理情形
2.承認事項：
(1).承認一○二年度營業報告書及財務報表案
(2).承認一○二年度盈餘分配表案
3.討論事項：
(1).本公司擬以資本公積發放現金案(新增)
(2).修訂本公司及子公司「取得或處分資產作業程序」案
(3).修訂子公司「資金貸與他人作業程序」案
4.選舉事項：改選董事及監察人
5.其他議案：解除本公司新任董事競業禁止案
6.臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/12
6.停止過戶截止日期:103/06/10
7.其他應敘明事項:無
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