1.董事會決議日期:103/04/28
2.股東會召開日期:103/06/25
3.股東會召開地點:台中市霧峰區南勢里豐正路工業巷10號(本公司2F會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(1) 一○二年度營業報告。
(2) 一○二年度監察人審查報告。
(3) 一○二年度資金貸與他人及背書保證餘額報告。
(4) 報告大陸投資情形。
(5) 修訂「董事會議事規則」。
二、承認事項：
(1) 一○二年度營業報告書及財務報表。
(2) 一○二年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1) 盈餘轉增資發行新股案。
(2) 擬辦理本公司上櫃案。
(3) 修訂「公司章程」案。
(4)修訂「董事選任程序」案。
(5)修訂「股東會議事規則」案。
(6)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(7)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(8)配合股票申請上櫃(市)，擬辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案。
四、臨時動議。
五、散會。
5.停止過戶起始日期:103/04/27
6.停止過戶截止日期:103/06/25
7.其他應敘明事項:
一、依公司法172條之1及192條之1規定，決議辦理103年股東常會召開前，受理股東
之提案、受理期間及受理處所事宜。
(1)持有已發行股數1%以上股份之股東，得於103年04月01日至103年04月11日下午5時
止，以書面文字不超過300字，並在信封上註明「股東會提案函件」，向本公司提出
股東常會議案。
(2)受理提案地點：台中市霧峰區南勢里豐正路工業巷10號，連絡電話:(04)23335593
#900。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
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