1.董事會決議日期:103/04/30
2.股東會召開日期:103/06/27
3.股東會召開地點:桃園縣楊梅市永平路607巷11號(本公司
二樓會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
1.本公司一○二年度營業報告。
2.本公司一○二年度監察人審查決算表冊報告。
3.本公司對外背書保證報告。
4.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案報告。
二、承認事項
1.承認本公司民國一○二年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司民國一○二年度盈虧撥補案。
三、討論事項一
1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
3.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
4.修訂本公司「取得或處分資產(含衍生性商品)處理程序」部份條文案。
5.修訂本公司「背書保證施行辦法」部份條文案。
6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
四、選舉事項
1.全面改選本公司董事及監察人案。
五、討論事項二
1.擬請解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
六、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/29
6.停止過戶截止日期:103/06/27
7.其他應敘明事項:
1.依據公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。
2.自103年04月19日起至103年04月29日下午5時止，
受理股東就本次股東常會之提案及提名獨立董事侯選人名單，
凡有意提案之股東須於103年04月29日下午5時前提出並敘明
聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄以寄
達日期為憑，並於信封上加註【股東會提案函件】或【獨立董
事侯選人提名函件】字樣及以掛號函件寄送)。
3.受理處所:正勛實業股份有限公司(地址:桃園縣楊梅市永平路
607巷11號。
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