公告序號：1
主旨：本公司董事會召開一○三年股東常會補充公告。
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/18
停止過戶日期起日：103/04/20
停止過戶日期迄日：103/06/18
公告內容：
依據：公司法及證券交易法規定暨本公司董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：103年06月18日上午09時30分
二、開會地點：新北市新北產業園區五工六路四十一號。
三、會議內容：
(一)報告事項：
1.本公司一○二年度營業報告書。
2.一○二年度監察人查核報告書。
(二)承認事項：
1.承認本公司一○二年度財務報表及營業報告書案。
2.承認本公司一○二年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.討論修訂本公司章程案。
2.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四)臨時動議：
四、本公司103年度盈餘分配案業經董事會決議，擬提撥新臺幣19,956,245元，每股配發0.3元現金股利，俟本次股
東常會通過後授權董事會另訂配息基準日分配之。
五、辦理過戶手續：
(一)最後過戶日期時間：103年4月19日16時0分前(24小時制)
(二)辦理過戶機構名稱：日盛證券股份有限公司股務代理部
　　 　　　　 地址：台北市重慶南路一段10號11樓
　　　　 　　 電話：02-23826789
(三)辦理過戶方式：
茲因最後過戶日103年4月19日適逢星期例假日,凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，現場過戶(親洽者)請提前
於民國103年4月18日(星期五 )下午四時前駕臨股務代理部辦理，掛號郵寄者以民國103年4月19日（最後過戶日）
郵戳日期為憑。本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段10號11樓)辦理過戶登記
。
六、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及戶名，逕向
本公司股務代理人洽詢，以便補發。
七、依證券交易法第二十六條之二規定，凡持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東常會之召集通知概依此公告辦
理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑於當日前往
出席股東會。
八、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資
料逕行辦理過戶手續。
九、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司
(新北市新北產業園區五工六路四十一號)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。
十、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。
十一、本次股東常會於受理提案期間並無股東提案。
十二、特此公告
<摘錄公開資訊觀測站>