公告序號：1
主旨：公告召開本公司一０三年股東常會
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/26
停止過戶日期起日：103/04/28
停止過戶日期迄日：103/06/26
公告內容：
依據：公司法規定及一０三年三月二十五日本公司董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：一０三年六月二十六日（星期四）上午九時整。
二、開會地點：本公司401會議室(新竹縣竹北市台元街32號4樓之3)。
三、召開事由：
（一）報告事項：
1.本公司一０二年度營業狀況報告。
2.監察人查核本公司一０二年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案報告。
（二）承認事項：
1.本公司一０二年度營業報告書及財務報表案，提請　承認。
2.本公司一０二年度盈餘分配案，提請　承認。
3.本公司一０二年度庫藏股執行情形結果報告。
(三) 討論及選舉事項：
1.修訂「公司章程」案。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
（四）臨時動議。
四、停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自一０三年四月二十八日起至一０三年六月二十六日止，停止股
票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日適逢週六假日，請提早於民國103年4月25日(
星期五)下午4時以前駕臨或郵寄台北市中正區博愛路17號3樓本公司股務代理人（永豐金證券股份有限公司股務代
理部）辦理過戶手續（掛號郵寄者以102年4月27日(最後過戶日)郵戳為憑）。
五、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地
址逕向本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：02-23816288）。依證交法第2
6條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會開會通知書及股東常會議事錄，得以公告方式為之
，如該等股東欲出席股東會，敬請以書面方式加蓋原留印鑑，至本公司股務代理機構領取開會通知書，或攜帶身份
證及印鑑於開會當日前往會場辦理親自出席股東會。
六、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於一０三年四月十八日至一０三年四月二十八日止，每日上午
九點至下午五點，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東請於上述期間依公司法第172條之1規定
辦理書面提案手續。受理提案處所：新德科技股份有限公司股務部（地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之3）。
七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（
地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之3），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
八、本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
九、本次股東常會紀念品為：全家100元禮券，本公司不收取紀念品保證金。
十、特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>