1.事實發生日:103/05/08
2.發生緣由:一○三年股東常會
股東會日期：103/05/08
重要決議事項：
(一)承認事項
1.承認一○二年度營業報告書及財務報表案。
2.承認一○二年度盈餘分派案。
(二)討論及選舉事項
1.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2.通過盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
3.通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
4.通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
5.通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
6.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
7.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.通過設置「審計委員會」案。
9.通過申請辦理股票上櫃案。
10.通過股票申請上櫃時，以現金增資發行新股委託推薦證券商辦理承銷。
11.通過全面改選董事案。
12.通過解除董事及法人董事代表人競業禁止限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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