1.董事會決議日期:103/05/13
2.股東會召開日期:103/06/25
3.股東會召開地點:北市社教館4樓會議室(台北市松山區八德路三段25號4樓)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)本公司一○二年度營業報告。
(2)本公司監察人審查一○二年度決算表冊報告。
(3)本公司訂定「道德行為準則」報告。
(4)本公司訂定「公司誠信經營守則」報告。
二、承認事項
(1)本公司一○二年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表及個體財務報表)。
(2)本公司一○一年度暨一○二年度盈虧撥補案。
三、討論暨選舉事項
(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)獨立董事補選案。
(3)解除新任獨立董事競業禁止案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/27
6.停止過戶截止日期:103/06/25
7.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案起迄日期：103/04/15_103/04/25
(2)受理獨立董事候選人提名起迄日期：103/04/22_103/05/02
(3)受理處所：彥臣生技藥品股份有限公司(地址：台北市松山區八德路三段36號6樓)
(4)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，
請逕向元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。(電話：02-2768-6668)
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