1.董事會決議日期:103/04/23
2.股東會召開日期:103/06/16
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號新北市勞工中心(503室)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司民國102年度營業報告書
2.本公司民國102年度監察人查核報告書
3.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及
所提列之特別盈餘公積數額報告。
本公司「公司治理守則」訂定報告。(新增)
(二)承認及討論事項
1.本公司民國102年度營業報告、民國102年度財務報表及民國102年度個體財務報表案。
2.本公司民國102年度盈餘分配案。
3.本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
4.本公司擬申請股票上櫃案。
5.擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷，請原股東放棄認購案。
6.擬修改本公司「公司章程」案。
7.修正本公司取得或處分資產處理程序案。
(三)選舉事項
擬辦理補選一席監察人案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/18
6.停止過戶截止日期:103/06/16
7.其他應敘明事項:本公司新增訂定公司治理守則等辦法之報告事項。
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