1.股東會日期:103/05/27
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1)一○二年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○二年度決算表冊報告。
二、承認事項：
(1)一○二年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○二年度盈餘分派案。
(3)對投資公司Chatime株式會社背書保證情形案
三、討論事項：
(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。
(2)盈餘轉增資發行新股案。
(3)修訂「股東會議事規則」案。
(4)修正「取得或處分資產處理程序」案。
(5)辦理初次上(市)櫃現金增資提撥公開承銷案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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