1.董事會決議日期:103/04/08
2.股東會召開日期:103/06/25
3.股東會召開地點:台北市士林區基河路132號B1(義信區民活動中心)
4.召集事由:
一、宣布開會
二、主席致詞
三、報告事項
(1) 102年度營業報告書
(2) 102年度監察人查核報告
(3) 採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之
特別盈餘公積數額報告
四、承認事項
(1) 102年度營業報告書及財務報表
(2) 102年度虧損撥補案
五、討論及選舉事項
(1)本公司申請股票上櫃案。
(2)擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。
(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。
(6)修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。
(7)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(8)修訂「董事及監察人報酬管理辦法」案。
(9)修訂「股東會議事規範」部分條文案。
(10)修訂「董事會議事規範」部分條文案。
(11)全面改選董事及監察人案。
(12)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
六、臨時動議
七、散會。
5.停止過戶起始日期:103/04/27
6.停止過戶截止日期:103/06/25
7.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東書面提案及提名獨立
董事候選人之期間為103年04月18日至103年04月28日，受理處所為台北市士林區
承德路四段222號8樓。
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