1.股東會日期:103/06/10
2.重要決議事項:
一.報告事項
(1).本公司一○二年度營業及財務狀況報告。
(2).監察人審查一○二年度決算表冊報告書。
(3).背書保證及資金貸與他人辦理情形。
二.承認事項
(1).承認一○二年度營業報告書及財務報表案。
(2).承認一○二年度盈餘分配表案。
三.討論事項
(1).通過本公司擬以資本公積發放現金案。
(2).通過修訂本公司及子公司「取得或處分資產作業程序」案。
(3).通過修訂子公司「資金貸與他人作業程序」案。
四.選舉事項
改選董事及監察人。
當選董事：大成不銹鋼工業(股)公司代表人：謝麗雲、謝榮坤、杜金陵、張地金
及王玲華。
朝勝（股）公司代表人：蔡朝進。
中盈投資開發（股）公司代表人：黃建智。
立基工業（股）公司代表人：歐怡蘭。
晉禾企業（股）公司代表人:蔡永裕。
梁基岩。
當選監察人：林芳寬、湯雅惠、吳金儒。
當選獨立董事：許春安、沈銘章及鄭智文。
五.其他議案：解除本公司新任董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站>
非未上市公司暫無交易資訊
股東會訊息
最近一期股東常會已於 105/06/16 結束
股東權息通知
105年將配發 0.6元股息
102年辦理現增，每張可認450 股股，認購價 14 元元
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
