1.股東會日期:103/06/11
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)102年度營業及財務報告。
(二)監察人審查102年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告。
(三)102年度對外背書保證情形報告。
(四)102年度赴大陸地區投資情形報告。
二、承認事項
(一)承認102年度財務報表及營業報告書案。
(二)承認102年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項：
(一)通過盈餘轉增資發行新股案。
(二)通過修訂「公司章程」部份條文案。
(三)通過修訂「取得或處分資產處理辦法」部份條文案。
(四)通過向主管機關申請股票上市(櫃)案。
(五)通過為申請上市(櫃)辦理現金增資及公開承銷之原股東放棄優先承購權案。
(六)全面改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案。
當選名單如下:
職稱 姓名
董事 葉玉姬
董事 陳世惠
董事 鄭勝吾
董事 曹之松
獨立董事 李仁勇
獨立董事 賴銘毅
獨立董事 呂芳燿
監察人 沈淑貞
監察人 劉得鏘
監察人 黃旭男
(七)通過擬解除新選任之董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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