1.股東會日期:103/06/12
2.重要決議事項:
1.報告事項
(1)一○二年度營業報告。
(2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。
(3)公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)其他報告事項(無)。
2.承認事項
(1)承認一○二年度決算表冊及營業報告書。
(2)承認一○二年度虧損撥補案。
3.討論事項(一)
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
3.選舉事項
選任本公司董事九席、監察人三席，任期自103年6月12日至106年6月11日止，
當選結果如下:
董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:蔡正弘
董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:張治平
董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:李宇玲
董事-三德觀光大飯店(股)公司代表人:高偉超
董事-蔡孟霖
董事-蔡熒煌
獨立董事-黃文鴻
獨立董事-林華明
獨立董事-黃昭媛
監察人-胡漢良
監察人-周志誠
監察人-CAI CATHAY LTD.
4.討論事項(二)
(1)通過解除新任董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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