1.股東會決議日:103/06/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:志信國際股份有限公司代表人徐明潭
董事:志信國際股份有限公司代表人黃春照
董事:黃安迪
董事:吳慕恒
獨立董事:彭垂銘
獨立董事:田臨文
獨立董事:任意誠
3.許可從事競業行為之項目:
董事:志信國際股份有限公司代表人徐明潭
志信國際(股)公司副董事長
新海運輸倉儲(股)公司董事
美麗灣渡假村(股)公司董事
鉅新科技(股)公司董事
源泉鋼鐵(股)公司董事
育華創業投資(股)公司董事
董事:志信國際股份有限公司代表人黃春照
鉅新科技(股)公司董事長
德威投資(股)公司董事長
宇弘投資(股)公司董事長
德先(股)公司副董事長
美麗華大飯店(股)公司董事
德安資訊(股)公司董事
董事:黃安迪
德安開發(股)公司董事
美亞鋼管廠(股)公司董事
德先(股)公司董事
美麗灣渡假村(股)公司董事
美控投資(股)公司董事
美麗信發展有限公司董事
董事:吳慕恒
勇信開發(股)公司董事
領航投資開發(股)公司董事長
巧儂投資開發(股)公司董事
私立領航慈善基金會執行長
獨立董事:彭垂銘
森澤木塑材料(股)公司總經理
獨立董事:田臨文
台盛建築經理(股)公司董事長
PT Asset Management(H.K.)董事
獨立董事:任意誠
聯福餐廳(股)公司董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
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股東會訊息
最近一期股東常會已於 114/06/13 結束
股東權息通知
114年將配發 0.96 元股息
100年辦理換票，換股比率: 0.00
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
