1.股東會日期:103/06/25
2.重要決議事項:
(1)承認本公司民國102年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司民國102年度盈餘分配案
(3)通過民國102年度盈餘轉增資發行新股案
(4)通過擬辦理本公司上櫃案
(5)通過修訂「公司章程」案
(6)通過修訂「董事選任程序」案
(7)通過修訂「股東會議事規則」案
(8)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案
(9)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(10)通過配合股票申請上櫃(市)，擬辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案案
(11)通過董事選舉案
A.選任董事7席：
王絢臻(戶號:1)
吳樹曜(戶號:2)
賴永豐賴永豐(戶號:180)
陳志聲(B12077****)
臧仕維(E12165****)
吳瑋特(L12255****)
相子元(C12073****)
(12)通過解除新任董事競業禁止之限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站>