1.事實發生日:103/07/02
2.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司103年7月2日董事會重要決議事項如下：
(1)本公司執行長聘任案。
(2)本公司南科分公司經理人指派案。
(3)本公司發言人異動案。
(4)內部稽核主管任免案。
(5)訂定本公司「103年度限制員工權利新股發行辦法」。
(6)本公司員工認股權認購股份及訂定發行新股基準日。
(7)訂定本公司『102年度第一次員工認股權憑證發行』第二次獲配名單、
股數及發行日。
(8)竹南第二廠區續建計畫及預算追加案。
(9)本公司財務簽證會計師為資誠聯合會計師事務所林玉寬會計師簽證期滿10年，
更換簽證會計師。
(10)擬修訂本公司內部控制制度、會計制度及各項管理辦法。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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