召開股東臨時會之公告
公司代號：6457　公司名稱：紘康科技
一、公告序號：1
二、股東會種類：股東臨時會
三、主旨：
紘康科技董事會決議召開103年第一次股東臨時會公告(補充公告)
四、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年06月26日及民國103年07月18日董事會決議辦理。
五、公告事項：
　（一）開會日期：103年8月15日
　（二）停止股票過戶起訖日期：103年7月17日至103年8月15日
　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
　　　　
　（三）開會時間：10時00分(24小時制)
　　　　受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)
　　　　開會地點：台北市士林區中山北路四段16號(劍潭活動中心教學大樓634室)。
　（四）會議召集事由：
1.討論及選舉事項
(1) 本公司申請股票上櫃案
(2) 辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷、原股東放棄認股案
(3) 獨立董事選舉案及增選一席監察人案
(4) 解除新任董事競業禁止之限制案
2.臨時動議
　　　　選舉事項　○無　●有：說明：增選獨立董事三席及監察人一席
　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制○採用全額連記法○其他
　　　　盈餘分配變更　●無　○有：說明：
　　　　　＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元，
　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)
　　　　　＊預擬配股(總額)：
　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元
　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元
　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股
　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％
　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)
　　　　　　員工紅利對股東權益之影響：
　　　　　＊董監事酬勞(元)：
　　　　　＊其他：
六、辦理過戶手續：
　（一）辦理過戶日期時間：103年7月16日17時00分前(24小時制)
　（二）辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司股務代理部
　（三）辦理過戶機構地址：台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
　（四）辦理過戶機構電話：(02)2768-6668
　（五）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年07月16日下午5時前親臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」(台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年07月16日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
七、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：(02)2768-6668）)。
　　　　　　　○未完備：說明：
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