1.事實發生日:103/08/14
2.公司名稱:維格餅家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
董事會重要決議事項如下：
(1)報告前次董事會通過議案執行情形
(2)報告內部稽核業務
(3)報告本公司一○三年前二季合併財務報表編製及會計師核閱書稿事項。
(4)決議追認本公司組織圖修正案
(5)決議審查本公司第三屆董事及監察人報酬之制定案
(6)決議審查本公司經理人職薪對照表修正案
(7)決議審查本公司經理人員工分紅配發案
(8)決議修正本公司「採購循環」、「研發循環」、「薪工循環」內部控制制度
及「內部稽核制度實施細則」部分條文
(9)決議修正本公司「防範內線交易管理作業」、「董事會議事運作管理作業」
及「財務報表編製流程管理作業」部分條文
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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