1.董事會決議日期:103/08/22
2.股東臨時會召開日期:103/10/17
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號3樓(多用途會議室)
4.召集事由:
1.報告事項
(1)訂定本公司「庫藏股轉讓員工管理辦法」案。
(2)訂定本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」案。
2.討論事項一
(1)本公司申請股票上市(櫃)案。
(2)本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷案。
(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(4)廢止本公司「董事及監察人選任程序」，並訂定「董事及獨立董事選任程序」案。
3.選舉事項：全面改選本公司董事案
4.討論事項二
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂本公司「取得與處分資產作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
5.臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/09/18
6.停止過戶截止日期:103/10/17
7.其他應敘明事項:無。
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